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京投发展股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:证券简称:北京投资发展编号:Pro 2019-034

北京投资发展有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

本公司第十届董事会第十七次会议于2019年9月6日以邮寄或传真方式发出通知。同年9月11日通过通讯表决方式召开。会议应投票选出实际投票的9名董事和9名成员。监事会全体成员就相关提案发表意见。会议符合《公司法》,公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过了以下决议:

1.通过6票同意,0票反对,0票弃权和3票逃避的表决结果审议并通过《关于转让北京京投兴业置业有限公司股权暨关联交易的议案》。魏毅女士,郑毅先生和刘建红先生,副董事均避免投票。请参见当天(2019-036附近)在上海证券交易所网站上公布的《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》,《关于转让北京京投兴业置业有限公司股权暨关联交易的公告》,《关于豁免北京市基础设施投资有限公司避免同业竞争承诺事项的议案》,《中国证券报》。

该法案应提交公司股东大会审议。

2.以6票同意,0票反对,0票弃权和3票逃避的表决结果审议并通过《上海证券报》。魏毅女士,郑毅先生和刘建红先生,副董事均避免投票。详见《证券时报》,《证券日报》,《关于豁免北京市基础设施投资有限公司避免同业竞争承诺事项的公告》,《关于明确公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目股权比例暨关联交易的议案》,《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》于同日(2019-037附近)在上海证券交易所网站公布。

该法案应提交公司股东大会审议。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《证券日报》。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《关于明确公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目股权比例暨关联交易的公告》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《证券时报》(临2019-038)。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《证券日报》,详见同日刊登在上海证券交易所网站、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、[0x9A8B]、[0x9A8B]、[0x9A8B]上的[0x9A8B](临2019-039)。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2019年9月11日

(责任编辑:DF520)

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